企業管治概述
治理架構
萬國黃金集團有限公司致力於維持高水平的企業管治，以保障股東利益，並確保公司的長期可持續發展。我們的管治實踐嚴格遵循香港聯合交易所《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》（「CG Code」）的原則、守則條文及建議最佳常規。
董事會組成
截至2026年3月18日，董事會由以下成員組成：
- 執行董事：
5名，包括主席兼行政總裁高明清先生 - 非執行董事：
1名 - 獨立非執行董事：
3名
董事會結構平衡，成員具備豐富的行業知識、企業戰略規劃經驗及與集團業務相關的專業能力。
董事會轄下委員會
董事會已設立三個專門委員會，並制定書面職權范圍：
審核委員會
由三名獨立非執行董事組成，主席為曾偉雄先生。
職責：獨立審閱財務報告流程、風險管理及內部監控系統，監督審計過程。
薪酬委員會
由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，主席為王志明先生。
職責：制定董事薪酬政策，評估董事及高級管理層的薪酬待遇，並審閱員工福利安排。
提名委員會
由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，主席為曾偉雄先生。
職責：定期檢討董事會架構、規模及組成，物色具備適當資格的董事人選，評估獨立非執行董事的獨立性，並就董事委任及繼任計劃向董事會提出建議。
主席與行政總裁
高明清先生同時擔任董事會主席及本公司行政總裁，此安排構成對《企業管治守則》第C.2.1條的偏離。董事會認為，高先生作為集團創辦人，其經驗與知識對集團有利，此架構不會損害董事會與管理層之間的權力與權責平衡。
董事會多元化政策
提名委員會已采納董事會成員多元化政策，通過考慮多項因素（包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗等）達成董事會多元化。董事會目前有一名女性董事，已實現董事會層面的性別多元化。
風險管理與內部監控
董事會負責維持及審閱本集團風險管理及內部監控系統的有效性。集團采用系統化方法識別風險（涵蓋安全、資產保護、人力資源、合規、財務報告等），並由高級管理層團隊每年進行全面風險評估。集團已委任獨立顧問履行內部審計職能，並制定了內幕消息處理及舉報政策。