企业管治概述
治理架构
万国黄金集团有限公司致力于维持高水平的企业管治，以保障股东利益，并确保公司的长期可持续发展。我们的管治实践严格遵循香港联合交易所《上市规则》附录C1所载的《企业管治守则》（“CG Code”）的原则、守则条文及建议最佳常规。
董事会组成
截至2026年3月18日，董事会由以下成员组成：
- 执行董事：
5名，包括主席兼行政总裁高明清先生 - 非执行董事：
1名 - 独立非执行董事：
3名
董事会结构平衡，成员具备丰富的行业知识、企业战略规划经验及与集团业务相关的专业能力。
董事会辖下委员会
董事会已设立三个专门委员会，并制定书面职权范围：
审核委员会
由三名独立非执行董事组成，主席为曾伟雄先生。
职责：独立审阅财务报告流程、风险管理及内部监控系统，监督审计过程。
薪酬委员会
由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，主席为王志明先生。
职责：制定董事薪酬政策，评估董事及高级管理层的薪酬待遇，并审阅员工福利安排。
提名委员会
由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，主席为曾伟雄先生。
职责：定期检讨董事会架构、规模及组成，物色具备适当资格的董事人选，评估独立非执行董事的独立性，并就董事委任及继任计划向董事会提出建议。
主席与行政总裁
高明清先生同时担任董事会主席及本公司行政总裁，此安排构成对《企业管治守则》第C.2.1条的偏离。董事会认为，高先生作为集团创办人，其经验与知识对集团有利，此架构不会损害董事会与管理层之间的权力与权责平衡。
董事会多元化政策
提名委员会已采纳董事会成员多元化政策，通过考虑多项因素（包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等）达成董事会多元化。董事会目前有一名女性董事，已实现董事会层面的性别多元化。
风险管理与内部监控
董事会负责维持及审阅本集团风险管理及内部监控系统的有效性。集团采用系统化方法识别风险（涵盖安全、资产保护、人力资源、合规、财务报告等），并由高级管理层团队每年进行全面风险评估。集团已委任独立顾问履行内部审计职能，并制定了内幕消息处理及举报政策。